3 may. 2016

Seminario por videoconferencia: Lineamientos e instrucciones para preparar y/o diseñar Políticas, Procedimientos, Controles y Manuales contenidos en la Normativa sobre prevención del Lavado de Dinero.

Las disposiciones legales, procedimientos y requerimientos están contenidos en Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos -LCLDA; el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos -RLCLDA; y, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo -INUIF. Estas disposiciones deben ser entendidas y aplicadas por los Sujetos Obligados para tomar las acciones, procedimientos, medidas, implantar políticas y controles; evaluar riesgos, diseñar y/o preparar manuales o sistemas, necesarios para cumplir y aplicar  la Normativa.
Conscientes de las inquietudes y necesidades de nuestros clientes, amigos e interesados de prepararse y tomar las acciones necesarias para desarrollar, preparar o diseñar las Políticas, Procedimientos, Formularios, Controles y Manuales necesarios para cumplir con la normativa señalada, ofrecemos el presente seminario, tipo webinar por videoconferencia: 
Seminario online, por videoconferencia en tiempo real:
Lineamientos, pautas, disposiciones e instrucciones para desarrollar, preparar y/o diseñar Políticas, Procedimientos, Formularios, Controles y Manuales para cumplir la Normativa para la prevención del Lavado de Dinero y Activos, por parte de los Sujetos Obligados no supervisados por la SSF.
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